Procurado por estelionato se entrega à Justiça no ES
Ele prometia que o dinheiro das vítimas seria usado para comprar produtos eletrônicos. Depois de acessar os recursos dados por elas, os valores eram pulverizados tanto em depósitos fracionados para despistar o sistema financeiro, em utilizado até mesmo em bets, plataformas de apostas esportivas online, como forma de ocultar a origem do dinheiro.
O investigado estava com mandado de prisão em aberto desde janeiro, quando policiais foram até a casa dele para cumprir uma ordem de prisão preventiva, mas encontraram apenas os pais.
Na ocasião, os militares apreenderam uma pistola. Os pais afirmaram que a arma pertencia ao filho e disseram ainda que ele havia se mudado para o estado de São Paulo, sem informar o novo endereço.
Tarlan Moura Lyra, de 40 anos, é procurado pela Justiça suspeito de movimentar mais de R$ 115 milhões após aplicar golpes — Foto: Reprodução
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Investigações
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De acordo com a polícia, após receber os valores, o suspeito teria estruturado um sistema para ocultar a origem do dinheiro. Uma análise técnica da Polícia Civil divulgada em janeiro apontou que Tarlan movimentou R$ 115.675.426.
Uma das estratégias era o uso de plataformas de apostas esportivas para dividir os valores em diversas transações. A investigação também identificou a prática conhecida como “smurfing”, com depósitos fracionados em pequenas quantias para burlar mecanismos de controle financeiro.
A Justiça decretou a prisão preventiva de Tarlan depois que uma testemunha ouvida pela Polícia Civil informou que ele estaria providenciando documentação para deixar o país.
O advogado de defesa de Tarla enviou nota à imprensa sobre a prisão de seu cliente. No texto, ele diz que "provas estão sendo juntadas aos autos e comprovam que Tarlan não deu golpe em ninguém e ainda foi extorquido, ameaçado de morte, juntamente com seus familiares, o que o forçou a sair de Vitória, momentaneamente".
A defesa disse que Tarlan irá "processar criminalmente todos os que o extorquir".
Morador de Vitória é procurado por aplicar golpes e movimentar milhões em bets
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